Compliofficer - El Compliance Officer de su empresa

EL COMPLIANCE OFFICER DE SU EMPRESA

Firma dedicada al Compliance, especializada en la actual regulación sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT).

 

Nuestra firma nace como un medio próximo, ágil y directo para dar respuestas a las necesidades de identificar y mitigar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan las diferentes organizaciones y profesionales.

 

Ante la evolución continua del marco regulatorio actual, CompliOfficer ayuda a establecer y gestionar un sistema interno de prevención, control y reacción frente a estos riesgos.

 

Asimismo, somos socios de Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) y de IOC (Instituto de Oficiales de Cumplimiento) para contribuir al desarrollo y la profesionalización del Compliance.

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Noticias

28 Nov 2018

Diario Jurídico publica un artículo sobre los planes de prevención de riesgos penales para empresas, escrito por Jorge Jesús Martínez

26 Oct 2018

Idelista News publica un artículo sobre qué son las cláusulas anti-pase en la compraventa de viviendas sobre plano

11 Sep 2018

Diario Jurídico publica un artículo sobre las novedades del Real Decreto Ley 11/2018, escrita por Jorge Jesús Martínez

26 Jul 2018

Funds Society publica un artículo de CompliOfficer sobre MiFID II.

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