MARCO DE SANCIONES

El marco de sanciones que contempla la legislación en vigor para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo diferencia entre sanciones leves, graves y muy graves. En este sentido, pueden ser sancionados tanto el Sujeto Obligado como aquellos que ejerzan en el mismo Cargos de Administración o Dirección, cuando estas infracciones sean imputables a su conducta dolosa o negligente.

 

Estas sanciones pueden llegar a suponer, aparte de la inhabilitación personal para ejercer cargos similares o multas de hasta 1,5 millones de euros, la retirada de la licencia para operar (para aquellos Sujetos Obligados que la necesiten para poder realizar su actividad).

 

De la misma manera, no se puede olvidar la reciente reforma del Código Penal y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde se integran plenamente los delitos asociados al Blanqueo de Capitales o la Financiación del Terrorismo.

 

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