REGULACIÓN Y ÁMBITO PROFESIONAL

Con independencia del sector, toda organización o profesional debe analizar y cumplir con una amplia y compleja regulación para ejercer su actividad con normalidad y eficacia. Esta regulación puede abarcar una amplia variedad de materias: desde la Protección de Datos hasta la Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC-FT) o las nuevas regulaciones sobre Transparencia, Soborno y Corrupción.

 

Las decisiones tomadas a este respecto definen el riesgo asumido, consciente o inconscientemente, e influyen en el éxito o fracaso de una actividad.

 

CompliOfficer pone a disposición de sus clientes tanto el conocimiento más avanzado como la última tecnología. El objetivo es que puedan tener un conocimiento claro de los riesgos y cómo controlarlos y mitigarlos.

 

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

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