REGULACIÓN Y ÁMBITO PROFESIONAL

Con independencia del sector, toda organización o profesional debe analizar y cumplir con una amplia y compleja regulación para ejercer su actividad con normalidad y eficacia. Esta regulación puede abarcar una amplia variedad de materias: desde la Protección de Datos hasta la Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC-FT) o las nuevas regulaciones sobre Transparencia, Soborno y Corrupción. Las decisiones tomadas a este respecto definen el riesgo asumido, consciente o inconscientemente, e influyen en el éxito o fracaso de una actividad.

CompliOfficer muestra a sus clientes una manera eficiente y ágil de implementar los distintos procesos normativos contemplados en el plan de prevención de delitos de la compañía. Para ello, CompliOfficer cuenta con dos elementos claramente diferenciadores:

  • Un equipo de expertos en Compliance con años de experiencia demostrable y formación en disciplinas como el Derecho, Cumplimento Normativo, Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo, Organización y Operaciones, Prevención del Fraude, Criminología y Administración de Empresas. En CompliOfficer apostamos siempre por la excelencia, la formación continua y la especialización.
  • El acceso directo a AMLcheck, un software especializado y adaptable a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, además de a otros servicios tecnológicos proporcionados por nuestro partner RiskMS, especialistas en gestión del riesgo normativo y operacional.

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

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