Compliofficer - El Compliance Officer de su empresa

EL COMPLIANCE OFFICER DE SU EMPRESA

Firma dedicada al Corporate Compliance, especializada en la actual regulación sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT).

 

Nuestra firma nace como un medio próximo, ágil y directo para dar respuestas a las necesidades de identificar y mitigar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan las diferentes organizaciones y profesionales.

 

Ante la evolución continua del marco regulatorio actual, CompliOfficer ayuda a establecer y gestionar un sistema interno de prevención, control y reacción frente a estos riesgos.

 

Asimismo, somos socio corporativo de Cumplen, la asociación de profesionales de cumplimiento normativo, para contribuir al desarrollo y la profesionalización del Compliance en todos sus ámbitos.

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Productos

Noticias

16 May 2018

Roberto de la Cruz firma un artículo de opinión para Diario Jurídico.

18 Apr 2018

Entrevista a Ángela García, AML & Sanctions Manager de CompliOfficer

21 Mar 2018

Tribuna de Ángela García, AML & Sanctions Manager de CompliOfficer, para la revista Funds People

12 Feb 2018

Tribuna de Daniel Monrió, Director de Operaciones de CompliOfficer, en Diario Jurídico.

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