Compliofficer - El Compliance Officer de su empresa

EL COMPLIANCE OFFICER DE SU EMPRESA

Firma dedicada al Corporate Compliance, especializada en la actual regulación sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT).

 

Nuestra firma nace como un medio próximo, ágil y directo para dar respuestas a las necesidades de identificar y mitigar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan las diferentes organizaciones y profesionales.

 

Ante la evolución continua del marco regulatorio actual, CompliOfficer ayuda a establecer y gestionar un sistema interno de prevención, control y reacción frente a estos riesgos.

 

Asimismo, somos socios de Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) y de IOC (Instituto de Oficiales de Cumplimiento) para contribuir al desarrollo y la profesionalización del Compliance.

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Productos

Noticias

26 Jul 2018

Funds Society publica un artículo de CompliOfficer sobre MiFID II.

15 Jul 2018

Diario Jurídico publica un artículo sobre PBC-FT en fundaciones y asociaciones.

27 Jun 2018

Daniel Monrió publica un artículo en Funds People sobre las novedades de la V Directiva Europea en PBC-FT.

16 May 2018

Roberto de la Cruz firma un artículo de opinión para Diario Jurídico.

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