Compliofficer - El Compliance Officer de su empresa

COMPLIANCE BPO – L’EXTERNALISATION DES SERVICES DE CONFORMITÉ

CompliOfficer est la première entreprise espagnole spécialisée dans l’externalisation des services de conformité (CPO) avec une vision à 360 °. Nous offrons du personnel spécialisé dans la prévention du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Notre équipe est formée à la fois à la législation nationale et internationale et à l’utilisation de différentes plateformes technologiques spécialisées en PBC-FT, dont AMLcheck, le logiciel développé par notre partenaire RiskMS.

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L’externalisation des services de conformité vise à la fois la création de départements spécialisés au sein des entreprises et leur renforcement pour affronter avec certitude l’augmentation de l’activité sur une certaine période de l’année, la réalisation d’audits, l’adaptation au de nouveaux règlements ou le remplacement temporaire ou permanent du personnel interne.

Les principaux avantages de l’externalisation de l’équipe de prévention du blanchiment d’argent chez CompliOfficer sont:

  • Flexibilité pour augmenter ou diminuer la composition de l’équipe en fonction des besoins de l’entreprise.
  • Réduction des coûts fixes, économiques et temporaires, et plus grande capacité de réaction et d’adaptation au changement.
  • Efficacité dans la recherche de solutions génériques.
  • Disponibilité immédiate de talents formés, avec des compétences et des capacités sur demande.

Vous pouvez déléguer votre unité technique PBC-FT à CompliOfficer pour effectuer des tâches telles que le filtrage client, potentiel et tiers, l’analyse des alertes ou la surveillance opérationnelle.

Nous faisons partie de Cumplen, l’association des professionnels de la conformité des entreprises, and IOC, institut des responsables de la conformité, pour contribuer au développement de la Compliance.

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Nos Services

News

28 Jan 2020

Roberto de la Cruz, directeur général de CompliOfficer, publie un article dans Diario Jurídico sur les tendances de l’externalisation de la conformité en 2020.

19 Nov 2019

Ángela García, responsable des services de conseil et d’arrière-plan de CompliOfficer, collabore avec Pisos.com à la rédaction d’un article sur les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent dans les opérations d’achat et de vente de maisons.

16 Aug 2019

Javier Linares, technicien en conformité, publie un article sur ElDerecho.com sur les services de conformité pouvant être externalisés.

03 Jul 2019

Ángela García, responsable du secteur Consulting et back office, spécialisée dans la conformité de CompliOfficer, publie un article dans Idealista News sur le canal de dénonciation dans le secteur immobilier.

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