Compliofficer - El Compliance Officer de su empresa

VOTRE COMPLIANCE OFFICER

CompliOfficer est un cabinet de conseil consacré au Compliance et spécialisé dans les règles existantes en matière de la Lutte Contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme (LAB-AML)

 

Notre entreprise est née comme une façon de donner des réponses aux besoins d’identifier et atténuer les risques opérationnels et juridiques auxquels sont exposées les différentes organisations et professionnels.

 

Face à l’évolution continuelle du cadre réglementaire actuel, CompliOfficer aide à établir et gérer un système interne de prévention, contrôle et réaction face aux risques.

 

Nous faisons partie de Cumplen, l’association des professionnels de la conformité des entreprises, and IOC, institut des responsables de la conformité, pour contribuer au développement de la Compliance.

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28 Nov 2018

Diario Jurídico publie un article sur les projets de prévention des risques criminels pour les entreprises, rédigé par Jorge Jesús Martínez

26 Oct 2018

Idealista News has published an article about what are antipase clauses

11 Sep 2018

Diario Jurídico publishes an article about the novelties of the Royal Decree-Law 11/2018, written by Jorge Jesús Martínez

26 Jul 2018

Jorge Jesús Martínez wrote an opinion piece for Funds Society.

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