Compliofficer - El Compliance Officer de su empresa

VOTRE COMPLIANCE OFFICER

CompliOfficer est un cabinet de dédié à la sous-traitance des services de conformité (CPO – Compliance Process Outsourcing), avec une spécialisation en matière de la Lutte Contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme (LAB-AML).

Notre entreprise a été créée pour répondre de manière continue ou ponctuelle à la nécessité de respecter les différents processus liés à l’identification et à la réduction des risques opérationnels et juridiques auxquels sont exposées les différentes organisations et professionnels.

CompliOfficer - El Compliance Officer de su empresa

Face à l’évolution continuelle du cadre réglementaire actuel, CompliOfficer propose à ses clients une équipe d’experts qui seront en mesure de constituer l’unité technique de LAB-AML de la société jusqu’à ce qu’ils se définissent comme responsables des tâches de conformité plus administrative.

De cette manière, les organisations peuvent gérer de manière plus agile et efficace leur système de prévention, de contrôle et de réaction à ces risques, en évitant les conflits d’intérêts et en s’adaptant plus facilement aux différents pics d’activité.

Nous faisons partie de Cumplen, l’association des professionnels de la conformité des entreprises, and IOC, institut des responsables de la conformité, pour contribuer au développement de la Compliance.

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Nos Services

News

01 Apr 2019

Le responsable de la conformité de CompliOfficer collabore avec CincoDías pour rédiger un article sur les obligations de la LAB-AML dans le secteur immobilier.

31 Dec 2018

Idealista News publie un stand de Daniel Monrió sur les contrôles anti-blanchiment dans le loyer.

20 Dec 2018

Funds Society publie un article de Daniel Monrió dans son magazine mensuel

28 Nov 2018

Diario Jurídico publie un article sur les projets de prévention des risques criminels pour les entreprises, rédigé par Jorge Jesús Martínez

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Ochandiano, 8. 28023 – Madrid

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