Compliofficer - El Compliance Officer de su empresa

VOTRE COMPLIANCE OFFICER

CompliOfficer est un cabinet de conseil consacré au Compliance et spécialisé dans les règles existantes en matière de la Lutte Contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme (LAB-AML)

 

Notre entreprise est née comme une façon de donner des réponses aux besoins d’identifier et atténuer les risques opérationnels et juridiques auxquels sont exposées les différentes organisations et professionnels.

 

Face à l’évolution continuelle du cadre réglementaire actuel, CompliOfficer aide à établir et gérer un système interne de prévention, contrôle et réaction face aux risques.

 

Nous faisons partie de Cumplen, l’association des professionnels de la conformité des entreprises, and IOC, institut des responsables de la conformité, pour contribuer au développement de la Compliance.

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Produits

News

31 Dec 2018

Idealista News publie un stand de Daniel Monrió sur les contrôles anti-blanchiment dans le loyer.

20 Dec 2018

Funds Society publie un article de Daniel Monrió dans son magazine mensuel

28 Nov 2018

Diario Jurídico publie un article sur les projets de prévention des risques criminels pour les entreprises, rédigé par Jorge Jesús Martínez

26 Oct 2018

Idealista News has published an article about what are antipase clauses

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