L’Externalisation des Services de Coformité – Compliance BPO

CompliOfficer est une entreprise espagnole spécialisée dans la prévention du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Notre équipe est formée à la fois à la législation nationale et internationale et à l’utilisation de différentes plateformes technologiques spécialisées en PBC-FT, dont AMLcheck, le logiciel développé par notre partenaire RiskMS.

L’externalisation des services de conformité vise à la fois la création de départements spécialisés au sein des entreprises et leur renforcement pour affronter avec certitude l’augmentation de l’activité sur une certaine période de l’année, la réalisation d’audits, l’adaptation au de nouveaux règlements ou le remplacement temporaire ou permanent du personnel interne.


Les principaux avantages de l’externalisation de l’équipe de prévention du blanchiment d’argent chez CompliOfficer sont:

  • Flexibilité pour augmenter ou diminuer la composition de l’équipe en fonction des besoins de l’entreprise.
  • Réduction des coûts fixes, économiques et temporaires, et plus grande capacité de réaction et d’adaptation au changement.
  • Efficacité dans la recherche de solutions génériques.
  • Disponibilité immédiate de talents formés, avec des compétences et des capacités sur demande.

Vous pouvez déléguer votre unité technique PBC-FT à CompliOfficer pour effectuer des tâches telles que le filtrage client, potentiel et tiers, l’analyse des alertes ou la surveillance opérationnelle.

Nous faisons partie de Cumplen, l’association des professionnels de la conformité des entreprises pour contribuer au développement de la Compliance.

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Nos Services

News

15 Oct 2020

Angela García signe un article dans Funds Society sur le rôle des correspondants bancaires transfrontaliers dans la lutte contre le blanchiment d’argent.

24 Sep 2020

Funds People publie un article d’opinion d’Ángela García sur le rôle des institutions financières dans la politique de lutte contre le blanchiment d’argent.

21 Jul 2020

Angela García, responsable du Back Office de la conformité chez CompliOfficer, publie un article dans l’Association des professionnels de la conformité sur le rôle de la conformité dans le redressement du secteur immobilier.

25 Jun 2020

CompliOfficer lance son nouveau service CPO360 pour aider à s’adapter aux nouveaux défis réglementaires causés par la crise du Coronavirus.

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