Compliofficer - El Compliance Officer de su empresa

VOTRE COMPLIANCE OFFICER

CompliOfficer est un cabinet de dédié à la sous-traitance des services de conformité (CPO – Compliance Process Outsourcing), avec une spécialisation en matière de la Lutte Contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme (LAB-AML).

Notre entreprise a été créée pour répondre de manière continue ou ponctuelle à la nécessité de respecter les différents processus liés à l’identification et à la réduction des risques opérationnels et juridiques auxquels sont exposées les différentes organisations et professionnels.

CompliOfficer - El Compliance Officer de su empresa

Face à l’évolution continuelle du cadre réglementaire actuel, CompliOfficer propose à ses clients une équipe d’experts qui seront en mesure de constituer l’unité technique de LAB-AML de la société jusqu’à ce qu’ils se définissent comme responsables des tâches de conformité plus administrative.

De cette manière, les organisations peuvent gérer de manière plus agile et efficace leur système de prévention, de contrôle et de réaction à ces risques, en évitant les conflits d’intérêts et en s’adaptant plus facilement aux différents pics d’activité.

Nous faisons partie de Cumplen, l’association des professionnels de la conformité des entreprises, and IOC, institut des responsables de la conformité, pour contribuer au développement de la Compliance.

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Nos Services

News

19 Nov 2019

Ángela García, responsable des services de conseil et d’arrière-plan de CompliOfficer, collabore avec Pisos.com à la rédaction d’un article sur les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent dans les opérations d’achat et de vente de maisons.

16 Aug 2019

Javier Linares, technicien en conformité, publie un article sur ElDerecho.com sur les services de conformité pouvant être externalisés.

03 Jul 2019

Ángela García, responsable du secteur Consulting et back office, spécialisée dans la conformité de CompliOfficer, publie un article dans Idealista News sur le canal de dénonciation dans le secteur immobilier.

27 May 2019

Roberto de la Cruz, directeur général de CompliOfficer, publie un article dans Diario Jurídico sur l’externalisation des services de conformité.

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