Réglementation et domaine professionnel

Peu importe le secteur, toute organisation ou professionnel doit analyser et se conformer avec une longue et complexe réglementation pour exercer leurs activités avec normalité et efficacité.  Cette réglementation peut comprendre une longue variété de domaines: la protection des données, la lutte anti-blanchiment d’argent ou les nouvelles réglementations en matière de transparence et corruption. Les décisions prises à cet égard définissent le risque assumé, de manière consciente ou inconsciente, et jouent un rôle sur le succès ou échec d’une activité. 

CompliOfficer montre à ses clients un moyen efficace et agile de mettre en œuvre les différents processus de réglementation envisagés dans le plan de prévention du crime de l’entreprise. CompliOfficer dispose de deux éléments de différentiation:

  • Une équipe d’experts en Compliance avec des années d’expérience et formation en diverses disciplines, telles que le droit, la conformité des entreprises, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la prévention et la gestion de la fraude, la criminologie et la gestion des entreprises.
  • L’accès direct à AMLcheck, une solution technologique avancée qui s’adapte aux besoins et demandes de nos clients, outre des logiciels fournis par notre partenaire RiskMS.
CompliOfficer - Regulación y ámbito profesional

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