Pisos.com: Prévention du blanchiment d’argent. Comment cela affecte-t-il la vente de logements?

Ángela García, responsable des services de conseil et d’arrière-plan de CompliOfficer, collabore avec Pisos.com à la rédaction d’un article sur les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent dans les opérations d’achat et de vente de maisons.

Pisos.com: Prévention du blanchiment d’argent. Comment cela affecte-t-il la vente de logements?

Ángela García, responsable du secteur Conseil et back-office de CompliOfficer, a collaboré avec Pisos.com à la rédaction d’un article sur les exigences en matière de prévention du blanchiment d’argent, auquel tous les agents participant au processus d’achat et de vente doivent satisfaire une habitation

Angela précise dans cet article non seulement les obligations mais aussi les risques et les sanctions auxquels sont confrontés les promoteurs et les agents immobiliers s’ils ne respectent pas les exigences de la réglementation anti-blanchiment.

Vous pouvez accéder à l’article complet via ce lien (espagnol).

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