L’article 2 de la Loi 10/2010 en Espagne stipule les 26 types d’industries réglementées, obligées de renforcer les exigences réglementaires. Ci-dessous, vous trouverez quelques exemples:

CATALOGUE DES OPÉRATIONS À RISQUE:

Sur le site web du  Trésor public espagnol  vous trouverez différentes guides et directives sur la lutte anti-blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

Pour être plus effective, la législation en matière de LAB-FT a une application pratique graduelle et différentiée en fonction de chaque industrie réglementée, ses opération et son chiffre d’affaires.