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Analista de Prevención de Blanqueo

Tipo de oferta: Contrato indefinido, jornada completa.

 

Lugar: Madrid

 

Experiencia mínima: 2 años

 

Estudios: Ciclo formativo grado superior

 

Conocimientos necesarios:

  •  Imprescindible experiencia demostrable de más de 2 años en áreas de PBC-FT.
  • Amplios conocimientos técnicos bancarios, así como específicos en materia de PBC-FT.
  • Acostumbrado/a participar activamente en análisis de prevención.
  • Inglés nivel alto.
  • Usuario avanzado de Word, Excel y PowerPoint

Competencias valorables:

  • Alta capacidad de organización
  • Trabajo en equipo
  • Alta motivación y resolución
  • Proactividad
  • Gran capacidad de aprendizaje
  • Compromiso

Descripción: Buscamos un analista de PBC con experiencia demostrable de dos años en materia de PBC-FT y en sector banca. El candidato seleccionado estará involucrado en las siguientes funciones:

  • Informes de conocimiento del cliente.
  • Titular Real. Bloqueos y desbloqueos KYC.
  • Análisis Operativa Sospechosa.
  • Informes de operativa de clientes.
  • Soporte al área y al resto de integrantes del equipo de PBCFT.
  • Revisión de requerimientos de juzgados y otras instituciones

Fecha de incorporación: Octubre 2018

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