CONSULTORÍA ESPECIALIZADA

CompliOfficer ofrece a sus clientes diferentes modalidades de asesoría y consultoría de procesos con el objetivo de que el departamento de Compliance sea lo más eficiente posible.

Ayudamos al cliente a mitigar los riesgos operativos y legales a los que se enfrenta durante el desarrollo de su actividad, analizando los distintos procesos de Compliance, detectando aquellos que puedan ser sistematizados y consiguiendo una correcta optimización del tiempo y los recursos.

Gracias a nuestra especialización, conseguimos una mayor eficiencia y agilidad en los procesos internos. Desde CompliOfficer, podemos realizar para el cliente tareas como:

  • Análisis de impactos concretos de la legislación de PBC-FT en el Sujeto Obligado y tipo de entidad afectado.
  • Análisis y configuración de la estructura de PBC que necesita la entidad.
  • Redacción de manuales y procedimientos de PBC-FT y establecimiento de canales de comunicación obligatorios.

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CompliOfficer - Consultoría Especializada

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