CONSULTORÍA ESPECIALIZADA

CompliOfficer le ofrece diferentes modalidades de asesoría y servicios de duración determinada (periodos mensuales, anuales o simples consultas puntuales).

Gracias a nuestra especialización, podemos cubrir entre otros puntos:

  • Análisis de impactos concretos de la legislación de PBC-FT en el Sujeto Obligado y tipo de entidad afectado.
  • Análisis y configuración de la estructura de PBC que necesita la entidad.
  • Redacción de manuales y procedimientos de PBC-FT y establecimiento de canales de comunicación obligatorios.

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CompliOfficer - Consultoría Especializada

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