CincoDías: El Sepblac avisa de la falta de datos en los soplos de las inmobiliarias sobre los compradores

El responsable de cumplimiento de CompliOfficer colabora con CincoDías para la redacción de un artículo sobre las obligaciones en materia de PBC del sector inmobiliario.

CincoDías: El Sepblac avisa de la falta de datos en los soplos de las inmobiliarias sobre los compradores

Jorge Jesús Martínez, responsable de cumplimiento de CompliOfficer, ha colaborado con el medio digital CincoDías para realizar un artículo sobre las obligaciones en materia de blanqueo de capitales del sector inmobiliario.

El artículo refleja las conclusiones a las que el Sepblac ha llegado tras analizar los canales de denuncia que existen actualmente en el sector inmobiliario. Señala que estas compañías cuentan con un deficiente proceso de análisis para identificar el origen ilícito de los recursos utilizados en las compras.

“Las empresas deberían tener un canal de denuncias, pero realmente depende de la inmobiliaria. Eso sí, si no quieren tenerlo, se enfrentan a sanciones”, indica Jorge Jesús Martínez.

Puedes encontrar leer el artículo completo en este enlace.

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