CompliOfficer es una firma dedicada al Compliance. Estamos especializados en la actual regulación sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Trabajamos para la identificación y mitigación de los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan las empresas, estableciendo un sistema interno de prevención, control y reacción frente a los mismos.
CompliOfficer cuenta con dos elementos claramente diferenciadores:
- Un equipo de expertos en Compliance con años de experiencia demostrable y formación en disciplinas como el Derecho, Cumplimento Normativo, Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo, Organización y Operaciones, Prevención del Fraude, Criminología y Administración de Empresas. En CompliOfficer apostamos siempre por la excelencia, la formación continua y la especialización.
- El acceso directo a AMLcheck, un software especializado y adaptable a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, además de a otros servicios tecnológicos proporcionados por nuestro partner RiskMS.
Nuestra firma se caracteriza por promover el equilibrio entre nuestros cuatro principios fundamentales:
COMPROMISO
Nuestro grado de compromiso y responsabilidad con el cliente en cada proyecto es el máximo. Nuestro trato personalizado y directo permite un mayor entendimiento de las necesidades particulares de cada cliente. Sin limitaciones en lo estrictamente requerido, tratamos de aportar un valor añadido a nuestro trabajo, adoptando y desarrollando soluciones individualizadas y ajustadas a las necesidades propias de cada empresa o profesional y cada proyecto. Cuidamos de los intereses de nuestros clientes no sólo en el corto, sino también en el medio y en el largo plazo.
TRANSPARENCIA
Facilitamos a nuestros clientes toda la información relevante de una manera equilibrada, es decir, informamos sin condicionantes tanto de las ventajas y beneficios de un producto o servicio como de sus costes y sus riesgos. Sin asteriscos ni letra pequeña.
CONFIANZA
La especialización de nuestro equipo es fundamental para inspirar una sólida confianza en el cliente, dados los riesgos reputacionales y legales asociados al incumplimiento de las distintas normativas. Por ello, la Dirección de cada uno de nuestros proyectos corresponde a un Consultor Senior experimentado en el sector y su regulación aplicable, garantizando la más alta calidad de los trabajos realizados y el acompañamiento necesario para tomar decisiones informadas.
TECNOLOGÍA
Desde CompliOfficer consideramos que las nuevas tecnologías son fundamentales para el buen desarrollo de un sistema completo, operativo y con una suficiente capacidad de reacción, tanto en la parte operativa como en la parte de gestión, ante los nuevos entornos y retos del Compliance Corporate, y su máximo representante, el Compliance Officer.