SUJETOS OBLIGADOS

EL Artículo 2 de la Ley 10/2010 estipula los 26 tipos de Sujetos Obligados al cumplimiento de la misma, de los cuales destacamos los siguientes ejemplos:

  • Entidades de crédito
  • Aseguradoras y Corredores de Seguros
  • Promotores y Agencias Inmobiliarias
  • Sociedades y agencias de valores
  • Intermediarios financieros
  • Actividades de cambio de moneda
  • Comerciantes de joyas o metales preciosos, arte o antigüedades
  • Casinos de Juego
  • Loterías u otros juegos de azar
  • Notarios
  • Sujetos efectuan intercambio de bienes superiores a 15.000 euros
  • Determinadas Fundaciones y Asociaciones

CATÁLOGOS DE OPERACIONES DE RIESGO (C.O.R.):

En la web del Tesoro Público  encontramos diferentes guías y orientaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

 

La legislación de PBC-FT tiene una aplicación práctica gradual y diferenciada en función de cada sujeto obligado, su operativa y su volumen de negocios, precisamente para que ésta pueda ser más efectiva.

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