Información de Interés

Desde CompliOfficer puedes acceder la información más actualizada y significativa sobre PBC-FT y su regulación y buenas prácticas en los diferentes sectores.

Fecha	Autor	Documento
17/07/2017	The Wolfsberg Group	Wolfsberg Guidance on Politically Exposed Persons (PEPs)
25/10/2017	Basel Institute on Governance	Basel Anti-Money Laundering (AML) Index
26/10/2017	HM Treasury	New guidance to help charities comply with financial sanctions
04/01/2018	GRECO	Interim Compliance Report
16/01/2018	FATF	Financing of Recruitment for Terrorist Purposes
06/02/2018	Parlamento Europeo	The Impact of Schemes revealed by the Panama Papers on the Economy and Finances of a Sample of Member State
16/03/2018	SEPBLAC	Directrices sobre la supervisión con enfoque riesgo
16/03/2018	SEPBLAC	Directrices sobre factores de riesgo
16/03/2018	SEPBLAC	Directrices sobre información en las transferencias
17/04/2018	Comisión Europea	Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
19/04/2018	Vinci Works	Blanqueo de Capitales en 2018
19/06/2018	BOE	Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849

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