Servicio de Estudios

Nuestros expertos en Compliance elaboran periodicamente informes monográficos sobre distintas áreas del Cumplimiento Normativo. A continuación puede acceder a todos los informes disponibles dentro de nuestro Servicio de Estudios:

Fecha Área de Compliance Título del Informe
 01/06/2018 Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Actualización Ley Contratos Sector Público – 2018
01/06/2018 Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Boletín Ante Proyecto Reglamento PBCFT – junio 2018
01/06/2018 Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Boletín Ley 10/2010 -junio 18
01/07/2018 Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Novedades en materia de PBC-FT – Julio 18

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