L’Externalisation des Services de Coformité – Compliance BPO

CompliOfficer est une entreprise espagnole spécialisée dans la prévention du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Notre équipe est formée à la fois à la législation nationale et internationale et à l’utilisation de différentes plateformes technologiques spécialisées en PBC-FT, dont AMLcheck, le logiciel développé par notre partenaire RiskMS.

L’externalisation des services de conformité vise à la fois la création de départements spécialisés au sein des entreprises et leur renforcement pour affronter avec certitude l’augmentation de l’activité sur une certaine période de l’année, la réalisation d’audits, l’adaptation au de nouveaux règlements ou le remplacement temporaire ou permanent du personnel interne.

CompliOfficer - El Compliance Officer de su empresa

Les principaux avantages de l’externalisation de l’équipe de prévention du blanchiment d’argent chez CompliOfficer sont:

  • Flexibilité pour augmenter ou diminuer la composition de l’équipe en fonction des besoins de l’entreprise.
  • Réduction des coûts fixes, économiques et temporaires, et plus grande capacité de réaction et d’adaptation au changement.
  • Efficacité dans la recherche de solutions génériques.
  • Disponibilité immédiate de talents formés, avec des compétences et des capacités sur demande.

Vous pouvez déléguer votre unité technique PBC-FT à CompliOfficer pour effectuer des tâches telles que le filtrage client, potentiel et tiers, l’analyse des alertes ou la surveillance opérationnelle.

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CompliOfficer – Madrid

San Máximo 3

28041 (Madrid)

Tel: +34 91 005 94 14

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